주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제 47기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 노성호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 심한강 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환욱 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (現)삼천리자전거㈜ 영업본부장 |
| 노성호 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | (煎)삼천리자전거㈜ 중앙연구소장 (現)삼천리자전거㈜ 구매생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심한강 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | (現)법무법인 주연 변호사 (現)밝은사회국제클럽 한국본부 감사 |
(現)밝은사회국제클럽 한국본부 감사 |