정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 신규선임여부 오기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 김태윤 신규선임여부 |
재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,950 | - 매출액 | 76,652 | |
| - 부채총계 | 46,479 | - 영업이익 | 2,093 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 1,119 | ||
| - 자본총계 | 94,471 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,998 | - 매출액 | 175,560 | |
| - 부채총계 | 126,070 | - 영업이익 | 12,425 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 11,578 | ||
| - 자본총계 | 172,929 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김환욱) 재선임 사내이사 1명 (노성호) 신규선임 사외이사 2명 (김태윤, 이우수) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제47기(2025년 01월 01일∼2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 76.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 75.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4호의안 | 특별결의 | 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건 | 가결 | 77.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김환욱 선임의 건 | 가결 | 75.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 노성호 선임의 건 | 가결 | 75.9 | 98.3 | 1.7 | - |
| 5-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김태윤 선임의 건 | 가결 | 76.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이우수 선임의 건 | 가결 | 76.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.5 | 97.8 | 2.2 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.5 | 97.8 | 2.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김환욱 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (現)삼천리자전거㈜ 영업본부장 |
| 노성호 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (煎)삼천리자전거㈜ 중앙연구소장 (現)삼천리자전거㈜ 구매생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태윤 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | (煎)EY한영회계법인 감사본부 (現)삼덕회계법인 공인회계사 |
(現)삼덕회계법인 이사 |
| 이우수 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | (煎)중소벤처기업진흥공단 본부장 (現)우주스마트기술사사무소 대표기술사 |
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