주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ※제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(개정 상법 반영) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 양규모 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사외이사 최재홍 선임의 건(신규선임) - 제3-3호 의안: 사외이사 심현수 선임의 건(신규선임) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | KPX홀딩스(주) 의장(현) (주)진양홀딩스 의장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재홍 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 메리츠증권(주) 부장 아이스퀘어밴처스 이사 컴패니언파트너스(주) 대표이사(현) |
컴패니언파트너스(주) 대표이사 KPX홀딩스(주) 사외이사(2026년 3월 사임 예정) |
| 심현수 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 교보악사자산운용(주) 책임운용역 쿼터백자산운용(주) 이사(현) |
쿼터백자산운용(주) 이사 |