정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 875,369 | - 매출액 | 808,351 | |
| - 부채총계 | 210,050 | - 영업이익 | 27,396 | ||
| - 자본금 | 21,894 | - 당기순이익 | 51,637 | ||
| - 자본총계 | 665,319 | *주당순이익(원) | 10,650 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 794,644 | - 매출액 | 613,427 | |
| - 부채총계 | 181,551 | - 영업이익 | 20,838 | ||
| - 자본금 | 21,894 | - 당기순이익 | 50,608 | ||
| - 자본총계 | 613,093 | *주당순이익(원) | 10,644 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,896,888,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 양규모 선임의 건 |
가결 | 72.5 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 최재홍 선임의 건 |
가결 | 75.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 심현수 선임의 건 |
가결 | 75.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 73.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 75.2 | 99.5 | 0.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | KPX홀딩스(주) 의장(현) (주)진양홀딩스 의장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재홍 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 메리츠증권(주) 부장 아이스퀘어밴처스 이사 컴패니언파트너스(주) 대표이사(현) |
컴패니언파트너스(주) 대표이사 |
| 심현수 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 교보악사자산운용(주) 책임운용역 쿼터백자산운용(주) 이사(현) |
쿼터백자산운용(주) 이사 |