주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 사회학과 졸업 미국 콜롬비아대학원 졸업 KPX홀딩스(주) 회장(현) |
| 최재호 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 경상대학교 무역학과 졸업 KPX케미칼(주) 전무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤한홍 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 졸업 Citi Group Market Asia Ltd.,Hong Kong. 상무 피크아이엠(주) 대표(현) |
피크아이엠(주) (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재항 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학과 졸업 KPX라이프사이언스(주) 감사(현) |
| 수사기 히로유기 |
1965-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (일)와세다 대학교 정치경제학부 졸업 (일)삼양화성공업(주) 집행위원(현) |