주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제44기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업 KPX홀딩스(주) 부회장(현) (주)진양홀딩스 부회장(현) KPX케미칼(주) 부회장(현) |
| 김문영 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 한남대학교 경영학과 졸업 KPX홀딩스(주) 사장(현) KPX케미칼(주) 사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 리젠트자산운용 채권팀장 프랭클린템플턴투신운용 채권대표 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배영효 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 스탠퍼드대학교 경영대학원 졸업 동양선물 대표이사 서울대학교 경영대학 초빙교수 |