주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 제4호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제5-1호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(신임) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제6-1호 의안 : 상근감사 이성수 선임의 건 (신임) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 제3호 의안의 상세 내용은 2025년 2월 25일 공시된 주요사항보고서(감자결정)를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 금번 제 40기 정기 주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 1988 한국경제신문 1998 매일경제신문 2010 파이낸셜뉴스 편집국장 2012 아주경제신문 편집국장 2012~현재 글로벌이코노믹 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1996~2003 삼일회계법인 2004~2005 신정회계법인 2005~2010 (주)시노펙스 감사 2009~2017 (주)한국워터테크놀러지 2017~현재 삼화회계법인 전무이사 |