정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,702 | - 매출액 | 113,195 | |
| - 부채총계 | 43,484 | - 영업이익 | 1,361 | ||
| - 자본금 | 44,429 | - 당기순이익 | 27,132 | ||
| - 자본총계 | 167,218 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 235,414 | - 매출액 | 238,339 | |
| - 부채총계 | 67,777 | - 영업이익 | 21,229 | ||
| - 자본금 | 44,429 | - 당기순이익 | 28,002 | ||
| - 자본총계 | 167,637 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제40기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안:제40기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 :이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제5-1호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 :감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제6-1호 의안 :상근감사 이성수 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제8호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-26 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 참고서류 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형준 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 1988 한국경제신문 1998 매일경제신문 2010 파이낸셜뉴스 편집국장 2012 아주경제신문 편집국장 2012~현재 글로벌이코노믹 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1996~2003 삼일회계법인 2004~2005 신정회계법인 2005~2010 (주)시노펙스 감사 2009~2017 (주)한국워터테크놀러지 2017~현재 삼화회계법인 전무이사 |