주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2025년 12월 31일자로 지정감사 기간이 종료됨에 따라, 외부감사법 제10조에 근거하여 2026년도부터 적용될 외부감사인을 자율선임하였습니다. 자세한 사항은 당사 홈페이지(dhautoware.co.kr) 뉴스&공지의 외부감사인 선임 공고 게시물을 참고 바랍니다. - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태보고, ③영업보고입니다. - 금번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 전자투표는 삼성증권에 위탁하고 있으며, 사이트 주소 https://vote.samsungpop.com 온라인 주총장에 입장하시어 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제47기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 최전 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 최휘호 신규 선임의 건 | - |
| 3 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사인 감사위원회 위원 최전 재선임의 건 | 의결권 행사 3%룰 적용 |
| 3-2 | 사외이사인 감사위원회 위원 최휘호 신규 선임의 건 | 의결권 행사 3%룰 적용 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정찬복 신규 선임의 건 | 의결권 행사 3%룰 적용, 분리선출 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권(Stock-Option) 부여의 건 | 특별결의 사항 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 재선임 | - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 |
해당사항 없음 |
| 최휘호 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | - 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득 |
해당사항 없음 |
| 정찬복 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | - 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최전 | 1961-05 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 광주 산학융합원 본부장 - 現 전남대학교 교수 - 前 한국 자동차 안전학회 호남지회장 - 前 광주그린카 진흥원 본부장 |
| 최휘호 | 1964-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 경감 정년퇴임(2024년도) - 前 월야파출소 소장 - 前 무안경찰서 경비교통과장 - 전남대학교 행정학 석사 졸업 - 행정사, 경비지도사 자격 취득 |
| 정찬복 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 계명대학교 산학협력단 교수 - 前 현대자동차 프로젝트 전사PM/상무 - 前 현대자동차 소형RV PM 실장/이사 성균관대학교 경영전문대학원 경영학 석사 졸업 |