정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 332,921 | - 매출액 | 149,669 | |
| - 부채총계 | 66,105 | - 영업이익 | 7,917 | ||
| - 자본금 | 7,467 | - 당기순이익 | 8,824 | ||
| - 자본총계 | 266,817 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,340 | - 매출액 | 7,189 | |
| - 부채총계 | 13,900 | - 영업이익 | 4,034 | ||
| - 자본금 | 7,467 | - 당기순이익 | 4,256 | ||
| - 자본총계 | 152,440 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,371,598,425 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김용호 선임 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김휘중 선임 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다. - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 | -(주)에스제이엠 대표이사 회장 -(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 회장 -(현)(주)에스제이엠 이사 |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 | -(현)(주)에스제이엠홀딩스 대표이사 부회장 -(현)(주)에스제이엠 대표이사 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영우 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국NSK(주)대표이사 사장 -한화테크윈(주) 사외이사 -(현)에스제이엠홀딩스 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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