주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 (3) 제 3호 의안 : 정관변경의 건 (4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(김종민) - 제4-2호 : 사외이사 선임의 건(김도성) (5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (6) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 한국단자공업(주) 전략경영부문장 VC사업부문장(겸) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 전) 한국거래소 분쟁조정심의위원 현) 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장 |
에스엘(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |