정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,558,044 | - 매출액 | 1,442,850 | |
| - 부채총계 | 396,261 | - 영업이익 | 139,253 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 106,156 | ||
| - 자본총계 | 1,161,783 | *주당순이익(원) | 10,428 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,265,333 | - 매출액 | 1,170,686 | |
| - 부채총계 | 314,580 | - 영업이익 | 82,557 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 67,095 | ||
| - 자본총계 | 950,753 | *주당순이익(원) | 6,601 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,287,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-10 주주총회소집결의 2026-02-12 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제53기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 현금 배당 예정내역 : 주당 2,500원 |
가결 | 70.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 71.2 | 100.0 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관변경의 건 | 가결 | 71.2 | 100.0 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김종민) | 가결 | 68.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김도성) | 가결 | 71.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 82.4 | 17.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.2 | 100.0 | - | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | - 한국단자공업(주) 전략경영부문장 VC사업부문장(겸) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도성 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 전)금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 - 전)한국거래소 분쟁조정심의위원 - 현)서강대학교 경영대학장/경영전문대학원장 |
에스엘(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||