주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동) 한국선재(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제36기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이정훈 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장용석 신규선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 권오준 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 미국 Univ of North Florida MBA 졸업(경영학석사) - (현) 한국선재(주) 대표이사 |
| 장용석 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국선재(주) 선재총괄본부장(전무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - (전) 한국전자통신연구원 책임연구원 - (현) 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수 - (현) 한국선재(주) 사외이사 |
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