정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,282 | - 매출액 | 147,230 | |
| - 부채총계 | 98,501 | - 영업이익 | 1,538 | ||
| - 자본금 | 13,368 | - 당기순이익 | 489 | ||
| - 자본총계 | 123,781 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 335,340 | - 매출액 | 219,400 | |
| - 부채총계 | 185,851 | - 영업이익 | 8,175 | ||
| - 자본금 | 13,368 | - 당기순이익 | 3,691 | ||
| - 자본총계 | 149,489 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 대표이사변경 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제 36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 정관 개정 승인의 건 | 가결 | 37.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이정훈 재선임의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 장용석 신규선임의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 권오준 재선임의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 미국 Univ of North Florida MBA 졸업(경영학석사) - (현) 한국선재(주) 대표이사 |
| 장용석 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한국선재(주) 선재총괄본부장(전무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오준 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - (전) 한국전자통신연구원 책임연구원 - (현) 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 교수 - (현) 한국선재(주) 사외이사 |
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