주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동) 한국선재(주) 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이정훈 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 이두호 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 박승호 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 미국 Univ.of North Florida MBA졸업(경영학 석사) - 현 한국선재(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두호 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - KAIST(기계공학박사) - 현 동의대학교 기계공학 과 교수 - 현 한국선재(주) 사외이 사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승호 | 1939-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 금호석유(주) 대표이사 - 현 한국선재(주) 감사 |