주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동) 미래산업(주) 5층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 35기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안)) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 제 2-1호 의안 : 사내이사 이창재 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김경태 재선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김성범 재선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 이진규 재선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 YoungCheol Kim 선임의 건(신규 선임) |
| 3 | 감사 재선임의 건 | 제 3-1호 의안 : 감사 문형석 재선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 前 ㈜넥스턴바이오사이언스 부사장 現 미래산업㈜ 대표이사 |
| 김경태 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 前 ㈜엠피티 대표이사 現 미래산업㈜ 사장 |
| 김성범 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 前 ㈜EV첨단소재 대표이사 現 ㈜EV첨단소재 고문 |
| 이진규 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 前 특허법인 오리진 前 미주국제특허법률사무소 파트너 변호사 前 인벤처특허법률사무소 대표 現 특허법인 한남 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| YoungCheol Kim | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前 넥스테스트 마케팅총괄 사장 前 테라다인 메모리 마케팅 부사장 前 테라다인 메모리 사업부 사장 現 테라다인 경영진 고문 現 루켄 테크놀로지스 사외이사 |
루켄테크놀로지스 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형석 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 예일회계법인 회계사 現 현대회계법인 회계사 |