정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [이사선임 세부내역] 이진규 출생년도 |
1884-02 | 1984-02 |
| [이사선임 세부내역] YoungCheol Kim 출생년도 |
1864-05 | 1964-05 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 152,351 | - 매출액 | 50,777 | |
| - 부채총계 | 29,747 | - 영업이익 | 9,142 | ||
| - 자본금 | 2,241 | - 당기순이익 | 10,112 | ||
| - 자본총계 | 122,603 | *주당순이익(원) | 2,396 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,562 | - 매출액 | 48,895 | |
| - 부채총계 | 29,106 | - 영업이익 | 9,056 | ||
| - 자본금 | 2,241 | - 당기순이익 | 10,031 | ||
| - 자본총계 | 119,456 | *주당순이익(원) | 2,377 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의안중 2-2호 사내이사 김경태 재선임의 건 및 4호의안 이사보수 한도 승인의 건은 김경태 본인의 이해관계되는 안건으로 소유주식 전부(9,375주)를 의결권에서 제외 하였습니다. - 의안 중 3-1호 감사 선임의 건은 상법상 전자투표제도를 채택할 경우에, 회사가 발행한 의결권 있는 발행주식총수 중에서 3% 의결권 제한규정에 따른 그 초과 주식(1,354,466주)은 제외하고, 주주총회에 출석한 주식수의 과반수로 감사를 선임함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | (2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서(안))승인의 건 | 가결 | 32.6 | 100 | 0 | 참석주주기준 찬성비율 : 99.97% 반대비율 : 0.03% |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이창재 재선임의 건 | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김경태 재선임의 건 | 가결 | 32.7 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 주식 제외 |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김성범 재선임의 건 | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 이진규 재선임의 건 | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 YoungCheol Kim 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 문형석 재선임의 건 | 가결 | 4.5 | 98.9 | 1.1 | 전자투표 시행 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.7 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 주식 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 前 ㈜넥스턴바이오사이언스 부사장 現 미래산업㈜ 대표이사 |
| 김경태 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 前 ㈜엠피티 대표이사 現 미래산업㈜ 사장 |
| 김성범 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 前 ㈜EV첨단소재 대표이사 前 ㈜EV첨단소재 고문 |
| 이진규 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 前 특허법인 오리진 前 미주국제특허법률사무소 파트너 변호사 前 인벤처특허법률사무소 대표 現 특허법인 한남 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| YoungCheol Kim | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前넥스테스트마케팅총괄 사장 前 테라다인메모리마케팅부 사장 前 테라다인메모리사업부 사장 現 테라다인경영진 고문 現 루켄 테크놀로지스 사외이사 |
루켄 테크놀로지스(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형석 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 예일회계법인 회계사 現 현대회계법인 회계사 |