정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 코로나로 인한 유의사항 추가 사내이사 선임 안건 추가 (2명 → 3명) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 |
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
| 4. 의안 주요내용 제4호 의안 :사내이사 선임의 건 |
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) |
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) |
| 5. 이사회 결정일 | 2020-02-28 | 2020-03-02 |
| 이사선임세부내역 | - | '김경록' 약력 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 ㆍ감사 보고 ㆍ영업 보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안))및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제5호 의안 : 비상무이사 선임의 건(비상무이사 1명) ※ 제3호 의안 부결시 철회 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) 6-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 6-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ※ 제3호 의안 부결시 철회 7-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 7-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 7-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제8호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ※ 제3호 의안 가결시 철회 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제10호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계성 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 학사 졸업 -서울과학종합대학원, AALTO UNIVERSITY 경영 MBA 석사 -前, 한솔제지 구매담당 임원 -現, 한솔홈데코 지원혁신본부장 |
| 김정일 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | -서울산업대학교 시각디자인과 학사 졸업 -前, 한솔개발 영업본부장 -現, 한솔홈데코 영업본부장 |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 | -한양대학교 기계설게학과 졸업 -前, 한솔홈데코 소재사업 본부장 -現, 한솔홈데코 대표이사 |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤우영 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사 |
-한솔피엔에스(사외이사) |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사 |
| 윤우영 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사 |
| 이상열 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사 |