주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 빌딩 2층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 [사업목적 추가] 제 2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일: 2022년 8월 18일 - 상세 내용은 2022년 8월 3일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-08-03 회사분할 결정 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방염처리업 | 당사 제품의 방염 성능 검사 및 영업을 위한 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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