주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 2층 중회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 * 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 건 * 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리 행사 관련 건 * 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 * 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성(감사위원회 분리 선임 인원 상향, 전자적 방법 의결권 행사시 결의 및 감사위원회 위원회 대표) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록 * 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은 * 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보 * 제3-4호 의안 : 사외이사 이승훈 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원 분리선출 2명) * 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원 * 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이승훈) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계설계학 학사 - 한솔홈데코 소재연구소장 - 한솔솔홈데코 소재사업본부장 - 現 한솔홈데코 대표이사 |
| 이동은 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 기계공학 학사 - 한솔홈데코 가공사업팀장 - 한솔홈데코 가공사업부 담당 - 한솔홈데코 가공사업부문 상무 - 現 한솔홈데코 가구재사업부문장 |
| 심경보 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 임산가공학과 학사 - 헬싱키경영대학교 MBA - 한솔홈데코 경영지원 담당 - 한솔홈데코 시판사업부 담당 - 한솔홈데코 환경안전 담당 - 現 한솔홈데코 익산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사 - CJ그룹 경영연구소장 - 現 가천대학교 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 |
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| 박성원 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과 학사 - 푸르덴셜투자증권 기업금융 부장 - KB투자증권 기업금융총괄 본부장 - IBK투자증권 기업금융총괄 본부장 - 신용평가시장 평가위원회 위원 - KB증권 기업금융 총괄 본부장 - KB증권 IB영업총괄(부사장) - 現 법무법인 퍼스트 고문 |
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| 김지현 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 건축학과 석, 박사 - 대우건설 기술연구원 - LG하우시스 건축관련 연구 진행 - 한국환경건축연구원 책임연구위원 - 現 유니와이즈 교수 - 現 패시브제로에너지 건축연구소 부소장 - 現 제주 사회적 경제 네트워크 자문위원 - 現 교육시설 안전인증심의위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사 - CJ그룹 경영연구소장 - 現 가천대학교 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 |
| 박성원 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 학사 - 푸르덴셜투자증권 기업금융 부장 - KB투자증권 기업금융총괄 본부장 - IBK투자증권 기업금융총괄 본부장 - 신용평가시장 평가위원회 위원 - KB증권 기업금융 총괄 본부장 - KB증권 IB영업총괄(부사장) - 現 법무법인 퍼스트 고문 |
| 김지현 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 건축학과 석, 박사 - 대우건설 기술연구원 - LG하우시스 건축관련 연구 진행 - 한국환경건축연구원 책임연구위원 - 現 유니와이즈 교수 - 現 패시브제로에너지 건축연구소 부소장 - 現 제주 사회적 경제 네트워크 자문위원 - 現 교육시설 안전인증심의위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 폐기물처리업 | 폐기물 적합성 확인제도에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 26.(생략) (신설) 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 26.(현행과 같음) 27. 폐기물처리업 28. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경 | |