정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 227,921 | - 매출액 | 279,817 | |
| - 부채총계 | 128,303 | - 영업이익 | 2,333 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -22,350 | ||
| - 자본총계 | 99,618 | *주당순이익(원) | -277 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,750 | - 매출액 | 278,809 | |
| - 부채총계 | 110,750 | - 영업이익 | 3,119 | ||
| - 자본금 | 83,765 | - 당기순이익 | -25,302 | ||
| - 자본총계 | 105,000 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표 - 가.연결'의 제34기 당기순이익 및 *주당순이익(원)에는 계속영업당기순이익과 중단영업당기순이익 금액이 반영되어 있습니다. * 제34기 연결 포괄손익계산서 상 계속영업당기순이익 : -22,168백만원 제34기 연결 포괄손익계산서 상 중단영업당기순이익 : -182백만원 제34기 연결 포괄손익계산서 상 계속영업 기본주당순이익 : -275원 제34기 연결 포괄손익계산서 상 중단영업 기본주당순이익 : -2원 - 상기 재무정보는 한국채택회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 연결 재무제표 기준입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 참고서류 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주식병합 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제34(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승 건 | 가결 | 38.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정권 일부변경의 건 *제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건(제2조, 부칙 제1조) |
가결 | 38.3 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3 | 특별결의 | * 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 건 (제10조의3, 제10조의4, 제14조의2, 제14조의3) |
가결 | 38.2 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4 | 특별결의 | * 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련 건 (제19조, 제25조, 부칙 제2조) |
가결 | 38.0 | 96.3 | 3.7 | - |
| 5 | 특별결의 | * 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (제28조, 제30조, 제31조, 제39조의2, 부칙 제3조) |
가결 | 38.1 | 96.7 | 3.3 | - |
| 6 | 특별결의 | * 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성 (감사위원회 분리선임 인원 상향, 전자적 방법 의결권 행사 시 결의 및 감사위원회 위원회 대표) (제39조의2, 부칙 제3조) |
가결 | 38.1 | 96.7 | 3.3 | - |
| 7 | 특별결의 | * 제2-6 의안 : 액면병합에 따른 일주의 금액 변경 건(제6조, 부칙 제1조) | 가결 | 37.2 | 94.5 | 5.5 | - |
| 8 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록 |
가결 | 37.1 | 94.1 | 5.9 | - |
| 9 | 보통결의 | * 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은 | 가결 | 37.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 10 | 보통결의 | * 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보 | 가결 | 37.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 11 | 보통결의 | * 제3-4호 의안 : 사외이사 이승훈 | 가결 | 37.6 | 95.4 | 4.6 | - |
| 12 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원 |
가결 | 21.4 | 90.5 | 9.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 13 | 보통결의 | * 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현 | 가결 | 21.4 | 90.5 | 9.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 14 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이승훈) | 가결 | 21.4 | 90.5 | 9.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 15 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 95.2 | 4.8 | - |
| 16 | 특별결의 | 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 37.7 | 95.7 | 4.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계설계학 학사 - 한솔홈데코 소재연구소장 - 한솔솔홈데코 소재사업본부장 - 現 한솔홈데코 대표이사 |
| 이동은 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 기계공학 학사 - 한솔홈데코 가공사업팀장 - 한솔홈데코 가공사업부 담당 - 한솔홈데코 가공사업부문 상무 - 現 한솔홈데코 가구재사업부문장 |
| 심경보 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 임산가공학과 학사 - 헬싱키경영대학교 MBA - 한솔홈데코 경영지원 담당 - 한솔홈데코 시판사업부 담당 - 한솔홈데코 환경안전 담당 - 現 한솔홈데코 익산공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사 - CJ그룹 경영연구소장 - 現 가천대학교 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 |
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| 박성원 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과 학사 - 푸르덴셜투자증권 기업 금융 부장 - KB투자증권 기업금융총괄 본부장 - 신용평가시장 평가위원회 위원 - KB증권 기업금융 총괄 본부장 - KB증권 IB영업총괄 (부사장) - 現 법무법인 퍼스트 고문 |
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| 김지현 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 건축학과 석, 박사 - 대우건설 기술연구원 - LG하우시스 건축관련 연구 진행 - 한국환경건축연구원 책임 연구위원 - 現 유니와이즈 교수 - 現 패시브제로에너지 건축연구소 부소장 - 現 제주 사회적 경제 네트워크 자문위원 - 現 교육시설 안전 인증 심의위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사 - CJ그룹 경영연구소장 - 現 가천대학교 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사 |
| 박성원 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 학사 - 푸르덴셜투자증권 기업 금융 부장 - KB투자증권 기업금융총괄 본부장 - 신용평가시장 평가위원회 위원 - KB증권 기업금융 총괄 본부장 - KB증권 IB영업총괄 (부사장) - 現 법무법인 퍼스트 고문 |
| 김지현 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 건축학과 석, 박사 - 대우건설 기술연구원 - LG하우시스 건축관련 연구 진행 - 한국환경건축연구원 책임 연구위원 - 現 유니와이즈 교수 - 現 패시브제로에너지 건축연구소 부소장 - 現 제주 사회적 경제 네트워크 자문위원 - 現 교육시설 안전 인증 심의위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 폐기물처리업 | 폐기물 적합성 확인제도에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 26.(생략) (신설) 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 26.(현행과 같음) 27. 폐기물처리업 28. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자 |
상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경 | |