주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 ㆍ감사 보고 ㆍ영업 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연 결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. - 당사 정관 제41조 4항에 따른 재무제표의 이사회 승인은 제25기 정기주주총회에 위임키로 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계설계학과 졸업 前, ㈜한솔홈데코 익산공장장 現, ㈜한솔홈데코 소재사업 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영학과 석사 졸업 前, 금융감독원 대전지원 지원장 |