정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 289,305 | - 매출액 | 235,363 | |
| - 부채총계 | 146,569 | - 영업이익 | 13,092 | ||
| - 자본금 | 142,736 | - 당기순이익 | 7,488 | ||
| - 자본총계 | 80,503 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,219 | - 매출액 | 234,363 | |
| - 부채총계 | 145,336 | - 영업이익 | 12,888 | ||
| - 자본금 | 147,883 | - 당기순이익 | 6,485 | ||
| - 자본총계 | 80,503 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경록 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계설계학과 졸업 前, ㈜한솔홈데코 익산공장장 現, ㈜한솔홈데코 소재사업 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍기 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영학과 석사 졸업 前, 금융감독원 대전지원 지원장 |