주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 ㆍ감사 보고 ㆍ영업 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연 결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다. - 당사 정관 제41조 4항에 따른 재무제표의 이사회 승인은 제26기 정기주주총회에 위임키로 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천현 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前, 한솔제지㈜ 경영지원본부장 現, ㈜한솔홈데코 대표이사 |
| 이람규 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 前, ㈜한솔홈데코 경영지원담당 現, ㈜한솔홈데코 전략혁신담당 |