주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-02-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명,사외이사2명) - 제3-1호 의안:사내이사 임명수 선임의 건 - 제3-2호 의안:기타비상무이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 제3-3호 의안:사외이사 이동진 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 신요안 선임의 건 ㆍ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2명) - 제4-1호 의안:감사위원 이동진 선임의 건 - 제4-2호 의안:감사위원 신요안 선임의 건 ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학과 졸업 - 장기신용은행 동경지점장 - 국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 사장 |
| Stephen C. Park |
1970-10 | 3 | 재선임 | - Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - 現Primax Management, Inc. President |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | -버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 -연세대학교 상남경영원 원장 -現연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
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| 신요안 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -University of Texas at Austin 공학박사 -한국통신학회 부회장 -現한국통신학회 감사 -現육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 -現숭실대학교 민군융합기술연구소장 -現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -버지니아 폴리테크닉 주립 대학교 경영학 박사 -연세대학교 상남경영원 원장 -現연세대학교 경영대학 경영학과 교수 |
| 신요안 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Texas at Austin 공학박사 -한국통신학회 부회장 -現한국통신학회 감사 -現육군 발전자문위원회 정보화분과 자문위원 -現숭실대학교 민군융합기술연구소장 -現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -펌뱅킹(CMS) 중개 및 재판매 사업 -가상계좌 중개 및 재판매 사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -대부업 | 면허반납 | |