정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,194 | - 매출액 | 490,304 | |
| - 부채총계 | 118,599 | - 영업이익 | 18,883 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 8,604 | ||
| - 자본총계 | 204,595 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 325,633 | - 매출액 | 495,236 | |
| - 부채총계 | 119,023 | - 영업이익 | 21,079 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 10,637 | ||
| - 자본총계 | 206,610 | *주당순이익(원) | 291 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 *제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사내이사 변희언 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임봉수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변희언 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | -LIG시스템 전무 -한국정보통신(주) IT본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | -KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 -KT-금호렌터카 상근감사 -한국정보통신㈜ 사외이사 겸 감사위원장 |
-브이에스인베스트먼트 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 -KT-금호렌터카 상근감사 -한국정보통신㈜ 사외이사 겸 감사위원장 -브이에스인베스트먼트 이사 |