정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 513,121 | - 매출액 | 828,927 | |
| - 부채총계 | 174,885 | - 영업이익 | 47,043 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 39,408 | ||
| - 자본총계 | 338,236 | *주당순이익(원) | 1,118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 512,488 | - 매출액 | 836,330 | |
| - 부채총계 | 176,675 | - 영업이익 | 45,228 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 36,572 | ||
| - 자본총계 | 335,813 | *주당순이익(원) | 1,038 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 290 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,205,298,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 재선임, 사외이사 2명 재선임 및 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 아래 [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 중 분기배당의 기준일 같은 경우, 당사의 정관상 분기배당 항목이 없어 해당없음'-' 표시했습니다. - 상기 '시가배당율(%)'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간(2025년 12월 22일 ~ 2025년 12월 28일)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,770원))에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당기준일 현재 배당 주식수는 35,190,684주(총발행주식수 37,444,271 중 자기주식 2,253,587주 제외 분)임. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-10 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제40기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 88.7 | 100.0 | 0.0 | 상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적 |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 임명수 선임의 건 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김대호 선임의 건 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 52.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 52.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 · 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
- |
| 이원기 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
| 이원기 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||