주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42(만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 * 현금배당 주당 30원 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 | 現 이구산업 (주) 대표이사 |
| 김영길 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 現 이구산업 (주) 대표이사 |
| 안월환 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 現 이구산업 (주) 부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7) 일반 창고업 8) 기타 보관 및 창고업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 6) 생략 7) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 6) 현행과 동일 7) 일반 창고업 8) 기타 보관 및 창고업 9) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |