주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제50기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 권득호 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명) - 제4-1호 의안 : 사외이사 박해성 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사 이태호 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 이기국 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권득호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 이구산업(주) 전무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 세종머터리얼즈 경영지원 임원 |
| 이태호 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 율촌 전문위원 |
| 이기국 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 아시아에프앤아이(주) 부대표 |