주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42 이구산업(주) 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 제 1호 의안 : 제55기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 건 (사외이사 2명) - 제 3-1호 감사위원이 되는 사외이사 송해창 선임 건 - 제 3-2호 감사위원이 되는 사외이사 박해성 선임 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송해창 | 1969-04 | 3 | 재선임 | (現)엔비케이제약(주) 기획조정실장 | - |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (現)주식회사 라성 경영지원 임원 | 주식회사 라성 (전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송해창 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)엔비케이제약(주) 기획조정실장 |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)주식회사 라성 경영지원 임원 |