주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 : 감사 보고 제2호 : 영업 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기('24.1.1.~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 80원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사3명) 2-1호 김창수 : 재선임(사내이사) 2-2호 강남경 : 재선임(사내이사) 2-3호 임규수 : 재선임(사내이사) 2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사) 2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사) 2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사) 2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 강홍구 : 신규선임(사외이사) 3-2호 류근백 : 신규선임(사외이사) 3-3호 김병승 : 신규선임(사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 전병문 : 신규선임(사외이사) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무 |
| 강남경 | 1960-09 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) 농협물류 대표이사 |
| 임규수 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 부사장 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 |
| 김양훈 | 1967-06 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사 ·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강홍구 | 1954-06 | 2 | 재선임 | 전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장 |
- |
| 류근백 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장 |
- |
| 김병승 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |
탑컨설팅(대표) |
| 전병문 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 현) 한울회계법인 호남지역본부장 | 전남환경산업진흥원 (감사_비상임) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍구 | 1954-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장 |
| 류근백 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장 |
| 김병승 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |
| 전병문 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한울회계법인 호남지역본부장 |