주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 : 감사 보고 제2호 : 영업 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기('25.1.1.~'25.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 90원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 4명,기타비상무이사 1명)) 2-1호 김창수 : 재선임 (사내이사) 2-2호 황준구 : 신규선임(사내이사) 2-3호 이청훈 : 신규선임(사내이사) 2-4호 김양훈 : 재선임 (사내이사) 2-5호 이주선 : 재선임 (사외이사) 2-6호 양만승 : 재선임 (사외이사) 2-7호 배상길 : 재선임 (사외이사) 2-8호 송형일 : 신규선임(사외이사) 2-9호 정태연 : 신규선임(기타비상무이사) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 김병승 : 재선임(사외이사) 제4호 의안 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)의 후보자 김병승 사외이사는, 제51기 정기주주총회에서 먼저 사외이사로 선임되고 다시 감사위원으로 선임된 바 있으나, 2026.9.10.부로 시행되는 상법개정(의무 분리선임 감사위원 수 상향)에 따라 분리 재선임 되는 것입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무 |
| 황준구 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 전) 농협은행 경영지원부문장 전) NH농협캐피탈 부사장 전) 농협중앙회 서울본부장 전) 농협은행 경영지원부장 |
| 이청훈 | 1968-08 | 1 | 신규선임 | 전) 농협은행 투자금융부문장 전) 중앙회 대구본부장 전) 농협은행 대구본부장 전) 농협은행 신탁부장 전) 농협은행 수탁업무센터장 |
| 김양훈 | 1967-06 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장 전) 남해화학 화학사업본부장 전) 남해화학 화학사업1,2팀장 |
| 정태연 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 마트지원부장 전) 농협경제지주 농산물도매부 대외마케팅국장 전) 농협양곡 대표이사 전) 경제지주 자재부 농자재지원국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주선 | 1951-07 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 전) 송악농협 조합장 전) 농협중앙회 이사 |
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| 양만승 | 1959-11 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 현) 한국생명과학기술연구원 사무국장 전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장 |
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| 배상길 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 전) 남해화학 환경안전팀 전) 남해화학 공장지원팀 |
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| 송형일 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 현) 연합뉴스TV 보도국 전문위원(촉탁직) 전) 연합뉴스 광주전남 취재본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병승 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 남해화학 사외이사 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |