정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 824,580 | - 매출액 | 1,604,421 | |
| - 부채총계 | 271,957 | - 영업이익 | 43,129 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 26,926 | ||
| - 자본총계 | 552,623 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 767,819 | - 매출액 | 1,600,249 | |
| - 부채총계 | 218,391 | - 영업이익 | 50,190 | ||
| - 자본금 | 49,679 | - 당기순이익 | 29,162 | ||
| - 자본총계 | 549,428 | *주당순이익(원) | 608 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,315,382,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 4명 사외이사 : 5명 기타비상무이사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 18 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제3호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건)의 후보자 김병승 사외이사는, 제51기 정기주주총회에서 먼저 사외이사로 선임되고 다시 감사위원으로 선임된 바 있으나, 2026.9.10.부로 시행되는 상법개정(의무 분리선임 감사위원 수 상향)에 따라 분리 재선임 되는 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김창수 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 황준구 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 이청훈 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 김양훈 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 이주선 선임의 건 | 가결 | 61.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사외이사 양만승 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 사외이사 배상길 선임의 건 | 가결 | 61.0 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-8 | 보통결의 | 사외이사 송형일 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-9 | 보통결의 | 사외이사 정태연 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김병승 선임의 건 | 가결 | 6.3 | 89.3 | 10.7 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 의결권 행사 요건 완화(출석주주의 과반수로 결의) |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 개정(안) 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.2 | 98.5 | 1.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무 |
| 황준구 | 1967-09 | 1 | 신규선임 | 전) 농협은행 경영지원부문장 전) NH농협캐피탈 부사장 전) 농협중앙회 서울본부장 전) 농협은행 경영지원부장 |
| 이청훈 | 1968-08 | 1 | 신규선임 | 전) 농협은행 투자금융부문장 전) 농협중앙회 대구본부장 전) 농협은행 대구본부장 전) 농협은행 신탁부장 전) 농협은행 수탁업무센터장 |
| 김양훈 | 1967-06 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장 전) 남해화학 화학사업본부장 전) 남해화학 화학사업1,2팀장 |
| 정태연 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 마트지원부장 전) 농협경제지주 농산물도매부 대외마케팅국장 전) 농협양곡 대표이사 전) 경제지주 자재부 농자재지원국장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주선 | 1951-07 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 전) 송악농협 조합장 전) 농협중앙회 이사 |
- |
| 양만승 | 1959-11 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 현) 한국생명과학기술 연구원 사무국장 전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장 |
- |
| 배상길 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 사외이사 전) 남해화학 환경안전팀 전) 남해화학 공장지원팀 |
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| 송형일 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 현) 연합뉴스TV 보도국 전문위원(촉탁직) 전) 연합뉴스 광주전남 취재본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병승 | 1963-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 남해화학 사외이사 현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사 |