주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 6길 30, 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호 의안: 제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권기서 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정남식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기3. 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 의결사항에서 보고사항으로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정남식 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼정회계법인(공인회계사) -(주)티피씨코리아 경영지원팀장 -現, 대주회계법인 회계사 |