정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,147 | - 매출액 | 70,037 | |
| - 부채총계 | 31,029 | - 영업이익 | -1,555 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -3,338 | ||
| - 자본총계 | 14,118 | *주당순이익(원) | -834 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,148 | - 매출액 | 70,037 | |
| - 부채총계 | 31,030 | - 영업이익 | -1,555 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | -3,338 | ||
| - 자본총계 | 14,118 | *주당순이익(원) | -834 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 권기서 재선임,감사 1명 정남식 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. 이에 당사는 2026년 3월 19일 이사회를 개최하여 제49기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-19 주주총회소집결의 2026-03-19 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 기타 | 제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회 |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 권기서 선임의 건 | 가결 | 66.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사 정남식 선임의 건 | 가결 | 25.1 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 상법 제409에 따른 의결권 제한(3%룰)을 적용하여 산정함. |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 100.0 | 0.0 | 상법 제368조 3항, 상법 제371조 제2항에 의거하여 특별한 이해관계에 있는 주주(이사)의 주식에 대하여는 의결권 제한. |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기서 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정남식 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼정회계법인(공인회계사) -(주)티피씨코리아 경영지원팀장 -現, 대주회계법인 회계사 |