주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주시회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제 57기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 1주당 165원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김희철 사내이사 선임 제2-2호 의안 : 윤주영 사내이사 선임 - 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 박찬국 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정, 임원 성과급 지급규정 개정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희철 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사 |
| 윤주영 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (주)케이씨피드 부회장 (주)케이씨대부파이낸스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬국 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 경상북도 농축산유통국장 | - |