정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,769 | - 매출액 | 120,447 | |
| - 부채총계 | 14,626 | - 영업이익 | 8,550 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 8,998 | ||
| - 자본총계 | 76,143 | *주당순이익(원) | 570 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,350 | - 매출액 | 121,771 | |
| - 부채총계 | 19,319 | - 영업이익 | 12,182 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 10,573 | ||
| - 자본총계 | 81,031 | *주당순이익(원) | 655 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 165 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,604,547,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 57기 별도 및연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 김희철 사내이사 선임의 건 | 가결 | 39.8 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 윤주영 사내이사 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 제3호 의안 : 박찬국 사외이사 선임의 건 | 가결 | 39.7 | 95.2 | 4.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.4 | 91.4 | 8.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정, 임원성과급 지급규정 개정 | 가결 | 38.9 | 95.0 | 5.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희철 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 대표이사 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사 (주)케이씨대부파이낸스 대표이사 |
| 윤주영 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (주)케이씨피드 부회장 (주)케이씨대부파이낸스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬국 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 경상북도 농축산유통국장 | - |