주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 함안군 법수면 장백로 585 당사 회의실(3층) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | - 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01.∼2025.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 | - |
| 2 | - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 사내이사 하만규(재선임) |
| 4 | - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만규 | 1989-02 | 3 | 재선임 | 현)한국주강(주) 대표이사 |