주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층 대강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제78기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제78기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 상법 개정 등에 따른 정관 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 채광병 사내이사 선임의 건(중임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채광병 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 현) 동화기업 대표이사 전) 디더블유미디어홀딩스 대표이사 |