주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 추가의 건 | - |
| 2-2 | 그 외 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 한형민 선임의 건 | - |
| 4 | 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한형민 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 現 위더피플 법률사무소 고문 前 문화체육관광부 차관보 前 (주)강원랜드 부사장 前 (주)파라다이스 전략지원실 상무 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (60) 예식장엽 및 웨딩행사 대행업 | 사업내용 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |