정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 824,426 | - 매출액 | 123,167 | |
| - 부채총계 | 324,989 | - 영업이익 | -12,249 | ||
| - 자본금 | 9,770 | - 당기순이익 | -21,225 | ||
| - 자본총계 | 499,437 | *주당순이익(원) | -238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,610,359 | - 매출액 | 258,071 | |
| - 부채총계 | 883,997 | - 영업이익 | 8,316 | ||
| - 자본금 | 9,770 | - 당기순이익 | -38,045 | ||
| - 자본총계 | 726,362 | *주당순이익(원) | -444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부관리회계제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그외 정관 변경의 건 | 가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | 개정 상법 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 한형민 선임의 건 | 가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 33.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.9 | 99.8 | 0.2 | 특별이해관계가 있는 사내이사의 의결권 행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한형민 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 現 위더피플 법률사무소 고문 前 문화체육관광부 차관보 前 (주)강원랜드 부사장 前 (주)파라다이스 전략지원실 상무 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (60) 예식장업 및 웨딩행사 대행업 | 사업내용 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |