주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 100원) - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김기문 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김유미 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박효성 선임의 건 - 제4호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기문 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이에스티나 회장 현) 중소기업중앙회 회장 |
| 김유미 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 현) 제이에스티나 사업부문 대표 전) 제이에스티나 상품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박효성 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)제이에스티나 사업부문 부사장 현) 이엘세무회계사무소 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효성 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)제이에스티나 사업부문 부사장 현) 이엘세무회계사무소 대표 |