정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,315 | - 매출액 | 72,243 | |
| - 부채총계 | 9,900 | - 영업이익 | 706 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | 1,827 | ||
| - 자본총계 | 45,415 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,514,451,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사겸 감사위원회위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제38기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 100원) | 가결 | 35.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김기문 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자의 사의 표명으로 상정 철회 |
| 3 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사내이사 김유미 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 97.3 | 2.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박효성 선임의 건(분리선출) | 가결 | 9.9 | 88.2 | 11.8 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 35.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 97.2 | 2.8 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유미 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 현) 제이에스티나 사업부문 대표 전) 제이에스티나 상품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박효성 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)제이에스티나 사업부문 부사장 현) 이엘세무회계사무소 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효성 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)제이에스티나 사업부문 부사장 현) 이엘세무회계사무소 대표 |