정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건 3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건 3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안 사외이사 선임의 건 4-1호의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 제5호의안: 감사선임의 건 5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건 3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 제4호의안 사외이사 선임의 건 4-1호의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 제5호의안: 감사선임의 건 5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학원 졸업 ㈜특수건설 부회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | university missouri columbia MBA 졸업 ㈜특수건설 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 온기중 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 성균관대학교 토목과 졸업 한국철도기술협력회 (전) ㈜특수건설 부회장(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영덕 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한양대 경영학 석사, 부산대 공학박사 한국전력공사, 대한콘설탄트 ㈜특수건설 감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반음식점업 | 본사 사옥 유지 관리 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |