정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,619 | - 매출액 | 182,821 | |
| - 부채총계 | 83,110 | - 영업이익 | 1,139 | ||
| - 자본금 | 7,603 | - 당기순이익 | 785 | ||
| - 자본총계 | 86,509 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,204 | - 매출액 | 193,203 | |
| - 부채총계 | 85,694 | - 영업이익 | 894 | ||
| - 자본금 | 7,603 | - 당기순이익 | 785 | ||
| - 자본총계 | 86,509 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제3호의안: 사내이사선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건 - 원안대로 승인 (가결) 3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제4호의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제5호의안: 감사선임의 건 5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건 - 의결정족수 부족으로 부결 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) 제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 (가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 제49기 정기주총에서 제5호 의안인 감사 선임건은 의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-24 주주총회소집공고 2020-03-23 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학원 졸업 (주)특수건설 회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | Univ.Missouri columbia. MBA 졸업 (주)특수건설 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 온기중 | 1952-04 | 1년 | 재선임 | 성균관대 토목공학과 졸업 (주)특수건설 사외이사(현) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반음식점업 | 본사 사옥 유지 관리 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |