주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 사외이사선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안: 감사 최태용 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 온기중 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 성균관대학교 토목과 전) 한국철도기술협력회 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최태용 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 시립대학교 환경공학 박사 전) 한국상하수도협회 현) 한일네트워크엔지니어링, 대한상하수도학회, 한국물환경학회 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |