주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 7 본사 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안: 사내이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건 | - |
| 3 | 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학원 졸업 (주)특수건설 회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | Univ.Missouri Columbia. MBA 졸업 (주)특수건설 사장(현) |