정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,400 | - 매출액 | 134,336 | |
| - 부채총계 | 104,040 | - 영업이익 | -35,743 | ||
| - 자본금 | 8,773 | - 당기순이익 | -19,686 | ||
| - 자본총계 | 86,360 | *주당순이익(원) | -1,122 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,071 | - 매출액 | 149,021 | |
| - 부채총계 | 107,121 | - 영업이익 | -31,645 | ||
| - 자본금 | 8,773 | - 당기순이익 | -18,207 | ||
| - 자본총계 | 87,950 | *주당순이익(원) | -1,113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 29 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 508,843,599 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제55기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안: 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | - 현금배당 1주당 29원 |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.2 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학원 졸업 (주)특수건설 회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | Univ.Missouri Columbia. MBA 졸업 (주)특수건설 사장(현) |