주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | The-K호텔 서울 애비뉴(별관) 1층 한강홀(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 250원/보통주 1주) ○ 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 곽동걸 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 강신우 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽동걸 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 석사수료 - 동서증권 팀장 - 삼성증권 - 스틱투자자문 대표이사 - (現)스틱인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 강신우 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 한국투자신탁운용 최고투자책임자 - 한화자산운용 대표이사 - 한국투자공사 최고투자책임자 - (現)스틱인베스트먼트(주) 총괄대표 |