주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 17층 스카이뷰 컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 250원/보통주 1주) ○ 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 채진호 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 강면욱 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 사외이사 구성훈 선임의 건 ○ 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강면욱 선임의 건 - 제 3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 구성훈 선임의 건 ○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학 학사 - 서울대 경제학 석사 - 現)스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 골든폴㈜ 대표이사 - ㈜케이아이파트너스 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강면욱 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 경제학 학사 - 성균관대 경영학 석사 - 現)DB그룹 금융종합조정본부장 - 국민연금 기금운용본부장 - 메리츠 자산운용 대표이사 |
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| 구성훈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학 학사 - 고려대 경제학 석사 - 고려대 경제학 박사 - 現)김앤장 법률사무소 고문 - 삼성증권 대표이사 - 삼성자산운용 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강면욱 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학 학사 - 성균관대 경영학 석사 - 現)DB그룹 금융종합조정본부장 - 국민연금 기금운용본부장 - 메리츠 자산운용 대표이사 |
| 구성훈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경제학 학사 - 고려대 경제학 석사 - 고려대 경제학 박사 - 現)김앤장 법률사무소 고문 - 삼성증권 대표이사 - 삼성자산운용 대표이사 |